證券代碼：600802      證券簡稱：福建水泥     公告編號(hào)：2025-032

福建水泥股份有限公司

第十一屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。 

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

福建水泥股份有限公司（以下簡稱公司）第十一屆董事會(huì)第二次會(huì)議于2025年10月17日以通訊表決方式召開。本次會(huì)議通知及會(huì)議材料于2025年9月30日以公司OA系統(tǒng)、打印稿、電子郵件、微信等方式發(fā)出。會(huì)議應(yīng)參加表決董事9名,實(shí)際參加表決董事9名。公司高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

（一）審議通過《關(guān)于制定董事會(huì)權(quán)責(zé)清單并修訂董事會(huì)授權(quán)清單的議案》

同意根據(jù)《公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及公司章程等規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際，制定董事會(huì)權(quán)責(zé)清單，并對(duì)原《福建水泥董事會(huì)授權(quán)經(jīng)理層事項(xiàng)清單(暫行)》進(jìn)行修訂。

表決情況：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

（二）審議通過《關(guān)于修訂董事會(huì)專門委員會(huì)實(shí)施細(xì)則的議案》

同意根據(jù)《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》《上市公司審計(jì)委員會(huì)工作指引》及《公司章程》，修訂董事會(huì)相關(guān)專門委員會(huì)實(shí)施細(xì)則。

修訂后的制度全文，見上海證券交易所網(wǎng)站：http://www.sse.com.cn。

表決情況：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

福建水泥股份有限公司董事會(huì)

2025年10月18日